GRUPPO MEDIOLANUM

NOMINATO L’AMMINISTRATORE DELEGATO E IL VICE PRESIDENTE

NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO RISCHI, DEL COMITATO REMUNERAZIONI,

DEL COMITATO NOMINE E GOVERNANCE E DEL COMITATO PARTI CORRELATE

NOMINATO L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

NOMINATO IL DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell’odierna assemblea degli azionisti, preso atto della conferma di Giovanni Pirovano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea, ha confermato le seguenti cariche:

• Annalisa Sara Doris – Vice Presidente;
• Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato;
  
  
  Conferendo gli opportuni poteri.

Nella medesima seduta il Consiglio – esaminate le dichiarazioni presentate dagli interessati in sede di nomina assembleare in merito all’idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza, dell’art. 13 del D.M. 169/2020 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate (“Codice di Corporate Governance”), tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza approvati, d’intesa con il Collegio Sindacale e sentito il Comitato Nomine e Governance, dal Consiglio di Amministrazione – ha preso atto che il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2024-2026 risulta così composto:

• Giovanni Pirovano - Presidente – Non Esecutivo
  
• Annalisa Sara Doris - Vice Presidente – Non Esecutivo
  
• Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato - Esecutivo
  
• Paolo Gibello Ribatto - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Giovanna Luisa Maria Redaelli - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Roberta Pierantoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Francesco Maria Frasca - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Carlo Vivaldi - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Patrizia Giangualano - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Francesca Reich - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Anna Gervasoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Giovanni Lo Storto - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
  
• Giacinto Gaetano Sarubbi - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance