L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 – portante un utile di Euro 712,6 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,58 di cui Euro 0,23 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2021. L’importo a saldo di Euro 0,35 sarà pagabile a partire dal 21 aprile 2022 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 19 aprile 2022 (cedola n. 12).

L’utile netto consolidato è risultato essere Euro 713,1 milioni. L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

• approvato – anche ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter e comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” e in quest’ambito:

o haapprovato,aisensieperglieffettidell’art.10,comma3,lett(c),delloStatutosociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

• approvato l’istituzione di quattro nuovi piani di performance share denominati, rispettivamente, “Piano Top Management 2022 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2022 – Altro Personale”, “Piano Collaboratori 2022 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2022 – Altro Personale” destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita - della Banca e/o di altre società del Gruppo anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

L’Assemblea ha altresì deliberato, in sede straordinaria, le modifiche all’art. 23 dello statuto sociale in tema di “Poteri e Competenze del Consiglio di Amministrazione”.

Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 7 aprile 2022