GRUPPO MEDIOLANUM
NOMINATO L’AMMINISTRATORE DELEGATO E IL VICE PRESIDENTE VERIFICATA L’INDIPENDENZA AI SENSI DEL TESTO UNICO FINANZA,
DEL D.M. 169/2020 E DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE
NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO RISCHI, DEL COMITATO REMUNERAZIONI, DEL COMITATO NOMINE E GOVERNANCE E DEL COMITATO PARTI CORRELATE NOMINATO L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 NOMINATO IL DIRIGENTE PREPOSTO
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell’odierna assemblea degli azionisti ha confermato le seguenti cariche:
- Giovanni Pirovano – Vice Presidente;
- Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato;
conferendo gli opportuni poteri.
Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre:
- valutato l’idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza, dell’art. 13 del D.M. 169/2020 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate (“Codice di Corporate Governance”), tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione, in capo ai seguenti signori: Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi, Laura Oliva.
Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:
Ennio Doris - Presidente – Non Esecutivo
Giovanni Pirovano - Vice Presidente – Non Esecutivo
Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato - Esecutivo
Annalisa Sara Doris - Amministratore – Non Esecutivo
Anna Eugenia Maria Omarini - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Mario Notari - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Francesco Maria Frasca - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Roberta Pierantoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Giovanna Luisa Maria Redaelli - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Anna Gervasoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Giovanni Lo Storto - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Giacinto Gaetano Sarubbi - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
Laura Oliva - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance
- nominato il Comitato Rischi nelle persone dei Signori: Francesco Maria Frasca (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Maria Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni Lo Storto – Amministratore Indipendente.
- nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Maria Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni Lo Storto – Amministratore Indipendente.
- nominato il Comitato Nomine e Governance nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Roberta Pierantoni – Amministratore Indipendente; Anna Gervasoni - Amministratore Indipendente.
- nominato il Comitato Parti Correlate nelle persone dei Signori: Giacinto Gaetano Sarubbi (Presidente) – Amministratore Indipendente; Giovanna Luisa Maria Redaelli – Amministratore Indipendente; Francesco Maria Frasca - Amministratore Indipendente.
Sul sito www.bancamediolanum.it alla voce “Assemblea 2021” sono disponibili i curricula degli Amministratori.
Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti) nelle persone dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Detto Organismo risulta quindi così composto:
Francesco Schiavone Panni – Presidente; Antonella Lunardi;
Gian Piero Sala.
Il Consiglio ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Sig. Angelo Lietti.
Basiglio – Milano 3, 15 aprile 2021
