APPROVATO IL BILANCIO 2020
UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 434,5 MILIONI
DIVIDENDO: EURO € 0,78 PER AZIONE
APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI NOMINATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 – portante un utile di Euro 434 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,78 di cui Euro 0,02667 per azione pagabili a maggio 2021 e la restante parte per Euro 0,41333 pagabile a ottobre 2021 subordinatamente all’assenza di nuovi provvedimenti e/o raccomandazioni ostative alla distribuzione emanate da parte dell’Autorità di Vigilanza. I suddetti Euro 0,78 si compongono di Euro 0,44 relativi agli utili 2020 e Euro 0,34 a valere sulle riserve generatesi con gli utili 2019.

Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 24 maggio 2021 (cedola n. 9) e 18 ottobre 2021 (cedola n.10).

L’utile netto consolidato è risultato essere Euro 434,5 milioni. L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

 approvato – anche ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter e comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” e in quest’ambito:

o ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

 approvato l’istituzione di quattro nuovi piani di performance share denominati, rispettivamente, “Piano Top Management 2021 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2021 – Altro Personale”, “Piano Collaboratori 2021 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2021 – Altro Personale” destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita - della Banca e/o di altre società del Gruppo anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

 proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:

Ennio Doris – Presidente; Massimo Antonio Doris; Annalisa Sara Doris; Giovanni Pirovano; Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Frasca; Roberta Pierantoni; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi; Laura Oliva.
I Consiglieri Signori Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi e Laura Oliva sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l’1,16185% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 14,47% dei voti) mentre tutti gli altri Consiglieri sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris (la quale ha ottenuto il 52,26% dei voti).

I Consiglieri Signori Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi e Laura Oliva hanno dichiarato di possedere i requisiti di Indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF, dell’art. 13 del D.M. 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato per oggi a seguito dell’assemblea, procederà agli opportuni conferimenti di cariche e poteri.

 proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:

Francesco Schiavone Panni – Presidente del Collegio Sindacale; Antonella Lunardi – Sindaco Effettivo; Gian Piero Sala – Sindaco Effettivo; Maria Vittoria Bruno – Sindaco Supplente; Claudia Mezzabotta – Sindaco Supplente; Roberto Luigi Rampoldi – Sindaco Supplente.
Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Francesco Schiavone Panni ed il Sindaco Supplente Sig.ra Maria Vittoria Bruno sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l’1,16185% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 14,41% dei voti) mentre gli altri Componenti del Collegio sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris (la quale ha ottenuto il 52,19% dei voti).

I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

Rinviando alle informazioni essenziali del Patto della Famiglia Doris (disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione Corporate Governance/Azionariato) per le informazioni relative alle partecipazioni e ai diritti di voto in Banca Mediolanum S.p.A. direttamente e/o indirettamente detenuti dai Consiglieri Ennio Doris, Massimo Antonio Doris e Annalisa Sara Doris,i Consiglieri e i Sindaci per i quali sono note le partecipazioni detenute sono i seguenti: Giovanni Pirovano (n. azioni 336.500), Giacinto Gaetano Sarubbi (n. azioni 10.000) e Gian Piero Sala (n. azioni 4.250).

Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 15 aprile 2021