L’Assemblea degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato, in sede straordinaria, le modifiche statutarie in merito alla previsione della figura del Presidente Onorario, nonché le ulteriori modifiche in tema di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, in tema di requisiti del Collegio Sindacale, procedendo infine a eliminare alcune previsioni dell’articolo 6 sul capitale sociale ormai desuete.

In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti della Banca ha deliberato di:

• nominare, a integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, Paolo Gibello Consigliere di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. Il nuovo Consigliere – il cui curriculum vitae è disponibile sul sito https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-3-novembre-2021 - ha dichiarato, tra l’altro, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Banca per l’assunzione della carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, dal D.M. n. 169/2020, nonché dal Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca;

• nominare il Fondatore del Gruppo Mediolanum, Ennio Doris, alla carica di Presidente Onorario della Banca a tempo indeterminato. La carica avrà efficacia dal momento in cui avranno effetto le modifiche statutarie oggi approvate (i.e. dalla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della relativa delibera). Si precisa che l’incarico, per espressa volontà del Fondatore, risulta a titolo gratuito.

  Il Sig. Paolo Gibello non detiene azioni di Banca Mediolanum S.p.A.

  Ennio Doris detiene complessivi n. 46.693.070 diritti di voto, pari al 6,29% dei diritti di voto, di cui n. 23.563.070 inerenti ad azioni della Banca in piena proprietà e n. 23.130.000 in qualità di usufruttuario, tutti sindacati nel patto parasociale in essere tra i componenti della Famiglia Doris.

Basiglio – Milano 3, 3 novembre 2021