L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI),
ha approvato il bilancio individuale d’esercizio al 31 dicembre 2018 – portante un utile di Euro 297,3
milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,40 di cui Euro 0,20
distribuiti in acconto nel novembre 2018; l’importo a saldo di Euro 0,20, sarà pagabile a partire dal
25 aprile 2019 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata
contabile del 24 aprile 2019 (record date).

Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 23 aprile 2019
(cedola n. 7).


L’utile netto consolidato è risultato essere Euro 255,7 milioni.


L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
• approvato – anche ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro
effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche
retributive di Gruppo” e in quest’ambito:
- ha confermato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 4, dello Statuto sociale e ad
ogni altro effetto di legge l’adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella
fissa della remunerazione individuale per il “personale più rilevante”;
- ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale
e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla
carica, ivi compresi la modalità ed i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità
della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione,
come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

• approvato l’istituzione di quattro nuovi piani di performance share e più precisamente:
- “Piano Top Management 2019 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2019 –
Altro Personale” destinati agli amministratori e ai dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A.
e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il “TUB”)

e/o delle altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359,
comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
- “Piano Collaboratori 2019 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2019 –Altro
Personale”, destinati ai collaboratori – intesi come componenti della reta di vendita di
Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito del
Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del TUB, e/o delle società controllate
da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non
appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

• Conferito l’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2028, fatte salve le
cause di cessazione anticipata, alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo svolgimento delle
attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione come
precisate nella Relazione del Collegio Sindacale;



Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca
Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art.
154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 9 aprile 2019