Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato la Relazione
Finanziaria Annuale 2017 di cui all’art. 154, ter TUF - comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario al 31 dicembre 2017 predisposta dalla Banca ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre
2016, n. 254.
Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all’informativa fornita in data 12 febbraio 2018 in occasione
dell’approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2017. Si conferma infatti un dividendo di euro
0,40 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell’acconto sui dividendi già
distribuito dalla società (data di stacco della cedola n. 5 il giorno 23 aprile 2018, record date dividendo il giorno 24
aprile 2018 e pagamento del dividendo il giorno 25 aprile 2018).

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In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli
Azionisti la proposta:
 di approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e della Circolare n. 285 di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013,
dei piani di incentivazione (c.d. piani di performance share) riferiti all’esercizio 2017 e all’esercizio 2018,
aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai dirigenti di Banca
Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario
Mediolanum e (ii) ai collaboratori (ossia i componenti della rete di vendita) di Banca Mediolanum S.p.A. e/o
delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Detti piani
disciplinano la retribuzione variabile incentivante da riconoscersi mediante l’assegnazione di strumenti
finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative, rispettivamente,
all’esercizio 2017 e all’esercizio 2018;
 di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie – previa revoca dell’autorizzazione alla
disposizione di azioni proprie conferita dall’Assemblea ordinaria del 5 aprile 2017 – fino ad un massimo di n.
2.500.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, comunque, entro l’importo massimo complessivo di
Euro 17.500.000,00, da destinare al servizio dei piani di performance share adottati dalla Banca di volta in volta
interessati, al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione e/o compensi pattuiti in vista o in occasione
della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica, e/o al servizio
delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell’interesse della Banca. Il corrispettivo
unitario per l’acquisto non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del
15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Banca Mediolanum il giorno di borsa precedente ogni
singola operazione di acquisto. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie viene richiesta per un periodo di
diciotto mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria; l’autorizzazione alla disposizione delle azioni
proprie viene richiesta senza limiti di tempo. Si precisa che alla data odierna Banca Mediolanum detiene in

portafoglio n. 6.160.599 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,8326% del capitale sociale, di cui n. 2.869.660
azioni proprie destinate a servizio di piani di performance share della Banca riferiti a esercizi passati e n.
3.290.939 azioni proprie senza vincolo di destinazione.

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Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 sono tuttora in corso le attività di revisione
contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che non ha ancora emesso la propria relazione.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del
Sig. Angelo Lietti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
La Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2017 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio
- Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it e presso il meccanismo di stoccaggio di
Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo www.emarketstorage.com.
La relazione della Società di Revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno
dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo
di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e presso il sito web www.bancamediolanum.it nella
Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.


Basiglio - Milano 3, 27 febbraio 2018