Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito
dell’odierna assemblea degli azionisti ha confermato le seguenti cariche:
- Giovanni Pirovano – Vice Presidente;
- Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato;
conferendo gli opportuni poteri.
Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre:
- valutato l’idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall’articolo 148, comma 3, del Testo
unico Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”)
in capo ai seguenti signori: Anna Eugenia Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca;
Roberta Pierantoni, Giacinto Gaetano Sarubbi, Paola Durante e Alessandro Gavazza.
Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:
Ennio Doris - Presidente – Non Esecutivo
Giovanni Pirovano - Vice Presidente – Non Esecutivo
Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato - Esecutivo
Annalisa Sara Doris - Amministratore – Non Esecutivo
Anna Eugenia Omarini - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148,
c.3, TUF
Mario Notari - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF
Francesco Maria Frasca - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art.
148, c.3, TUF
Roberta Pierantoni - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3,
TUF
Carlos Tusquets Trias des Bes - Amministratore - Non Esecutivo
Bruno Bianchi – Amministratore – Non Esecutivo
Giacinto Gaetano Sarubbi - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art.
148, c.3, TUF
Paola Durante - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148,
c.3,TUF
Alessandro Gavazza - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art.
148, c.3,TUF

- nominato il Comitato Rischi nelle persone dei Signori: Francesco Maria Frasca (Presidente) –
Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Omarini – Amministratore Indipendente; Bruno
Bianchi – Amministratore non esecutivo.
- nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) –
Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni
Pirovano – Amministratore non esecutivo.
- nominato il Comitato Nomine nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) –
Amministratore Indipendente; Roberta Pierantoni – Amministratore Indipendente; Annalisa
Sara Doris – Amministratore non esecutivo.
- ha individuato nelle persone dei Signori: Giacinto Gaetano Sarubbi e Paola Durante, (tratti dalla
lista di minoranza) e Francesco Maria Frasca (tratto dalla lista di maggioranza) gli
Amministratori Indipendenti ai quali sono riservate le competenze e le funzioni previste da
“Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca
Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum” per le operazioni di
maggiore rilevanza.
Sul sito www.bancamediolanum.it alla voce “Assemblea 2018” sono disponibili i curricula degli
Amministratori.
Il Consiglio ha inoltre preso atto del possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei
requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti
d’indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina ed ha proceduto alla nomina dell’Organismo
di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti) nelle persone
dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Detto Organismo risulta quindi così composto:
Domenico Angelo Magno Fava – Presidente;
Antonella Lunardi;
Gianpiero Sala.
Il Consiglio ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari il Sig. Angelo Lietti.
Basiglio - Milano 3, 10 aprile 2018