L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio
(MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 – portante un utile di euro 314,6
milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,40 di cui Euro 0,16
distribuiti in acconto nel novembre 2016; l’importo a saldo di Euro 0,24, sarà pagabile a partire
dal 26 aprile 2017 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della
giornata contabile del 25 aprile 2017 (record date).
Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 24 aprile 2017
(cedola n. 3).
L’utile netto consolidato è risultato essere euro 393,5 milioni.
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
• approvato – anche ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro
effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle
Politiche retributive di Gruppo” e in quest’ambito:
• ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale e
ad ogni altro effetto di legge, i nuovi criteri per la determinazione del compenso da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata
dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della
remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come
illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
• ha confermato l’adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della
remunerazione individuale per il “personale più rilevante”;
• approvato l’istituzione di un nuovo piano di performance share denominato “Piano Top
Management 2016 – Personale Rilevante” e di un nuovo piano di performance share
denominato “Piano Top Management 2016 – Altro Personale”, entrambi destinati agli
amministratori ed ai dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che

rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
385/1993 come successivamente modificato (il “TUB”) e/o delle altre società controllate da
Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti
al Gruppo Bancario Mediolanum;
• approvato l’istituzione di un nuovo piano di performance share denominato “Piano
Collaboratori 2016 – Personale Rilevante” e di un nuovo piano di performance share
denominato “Piano Collaboratori 2016 – Altro Personale”, entrambi destinati ai collaboratori
– intesi come componenti della reta di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società
controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23
del TUB, e/o delle società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359,
comma 1, cod. civ., anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
• autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 cod. civ., l’acquisto, in una o più volte, per
il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della
Banca, fino ad un massimo di n. 3.500.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, in
ogni caso, tenuto conto delle azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. di volta in volta
detenute in portafoglio dalla Banca e dalle società da essa controllate, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e comunque entro il limite del corrispettivo
massimo complessivo pari ad Euro 25.000.000;
• confermato il consigliere, Luigi Berlusconi il quale rimarrà in carica sino alla scadenza
dell’intero consiglio, e precisamente sino alla data dell’assemblea convocata per approvazione
del bilancio al 31/12/2017;
• nominata la Sig.ra Francesca Meneghel Presidente del Collegio Sindacale ed il Sig. Roberto
Luigi Rampoldi sindaco supplente i quali rimarranno in carica – cosi’ come gli altri
componenti del collegio - fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio al 31/12/2017.
I curricula del Consigliere e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella
sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.
Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca
Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2
dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Basiglio – Milano 3, 5 aprile 2017