L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,150 di cui Euro 0,085 distribuiti in acconto nel novembre 2008; l’importo a saldo di Euro 0,065, sarà pagabile a partire dal 21 maggio 2009, con stacco cedola al 18 maggio 2009 (cedola n. 18).

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

• Integrato il Collegio Sindacale con la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente rispettivamente nelle persone dei Signori Francesco Vittadini e Antonio Marchesi. Il Collegio Sindacale risulta quindi così composto:

Ezio Maria Simonelli – Presidente del Collegio Sindacale; Francesco Vittadini – Sindaco Effettivo; Riccardo Perotta – Sindaco Effettivo; Antonio Marchesi - Sindaco Supplente; Ferdinando Gatti – Sindaco Supplente.

• Autorizzato il Consiglio di Amministrazione, come per gli anni passati, ad acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari allo 1,09% del capitale sociale, nel limite dell'importo di 40 milioni di Euro, per un periodo di un anno e comunque sino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2009. In quest’occasione è stata inoltre prevista la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di usufruire della “prassi di mercato ammessa” in tema di sostegno alla liquidità del mercato.
  

• estinto anticipatamente il piano di azionariato deliberato nel 2005 ed introdotto alcune variazioni per le assegnazioni già effettuate.

• deliberato di non revocare il Consigliere Sig. Paolo Sciumé dichiarato sospeso dal Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2009 e lo ha quindi reintegrato – ai sensi della normativa applicabile in tema di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali (D.M. 516/1998) - nel pieno delle sue funzioni a partire dalla data odierna.

Si rammenta che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio - Milano 3 City, 23 aprile 2009

Contatti: Media Relations Roberto Scippa Tel +39 02 9049 2902 Fax +39 02 9049 2345 e-mail: gmmedia@mediolanum.it

Investor Relations Alessandra Lanzone Tel +39 02 9049 2039 e-mail: investor.relations@mediolanum.it

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