L’Assemblea ordinaria degli Azionisti Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,20 di cui Euro 0,085 distribuiti in acconto nel novembre 2007; l’importo a saldo di Euro 0,115, sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2008, con stacco cedola al 19 maggio 2008 (cedola n. 16).

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

• proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:

Roberto Ruozi – Presidente; Ennio Doris; Alfredo Messina; Edoardo Lombardi; Luigi Berlusconi; Pasquale Cannatelli; Maurizio Carfagna; Massimo Antonio Doris; Bruno Ermolli; Paolo Sciumè; Angelo Renoldi; Mario Molteni; Danilo Pellegrino; Antonio Zunino.
I Consiglieri Signori Ruozi e Molteni hanno dichiarato di possedere i requisiti di Indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF ed il Consigliere Angelo Renoldi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate presso i mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato per domani 23 aprile 2008, procederà agli opportuni conferimenti di cariche e poteri.

• proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:

Ezio Maria Simonelli – Presidente del Collegio Sindacale; Maurizio Dallocchio – Sindaco Effettivo; Riccardo Perotta – Sindaco Effettivo; Francesco Vittadini – Sindaco Supplente; Ferdinando Gatti – Sindaco Supplente.

Tutti i Consiglieri ed i Sindaci sono stati nominati sulla base delle liste presentate dai partecipanti al Patto di Sindacato Mediolanum (Fininvest / Gruppo Doris)

• proceduto al conferimento come per gli anni passati, al Consiglio di Amministrazione, della facoltà di acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari allo 1,10% del capitale sociale, nel limite dell'importo di 80 milioni di Euro, per un periodo di un anno e comunque sino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2008.

Si rammenta che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.


Basiglio - Milano 3 City, 22 aprile 2008

Contatti: Media Relations Roberto Scippa Tel +39 02 9049 2902 Fax +39 02 9049 2345 e-mail: gmmedia@mediolanum.it

Investor Relations Alessandra Lanzone Tel +39 02 9049 2039 e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Data ultima modifica della pagina: 23/04/2008 9.06.40