L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio
(MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 – portante un utile di euro 382,7
milioni – e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,40 di cui Euro 0,20
distribuiti in acconto nel novembre 2017; l’importo a saldo di Euro 0,20, sarà pagabile a partire
dal 25 aprile 2018 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della
giornata contabile del 24 aprile 2018 (record date).
Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 23 aprile 2018
(cedola n. 5).
L’utile netto consolidato è risultato essere euro 380 milioni.
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
• approvato – anche ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro
effetto di legge e di regolamento – la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle
Politiche retributive di Gruppo” e in quest’ambito:
− ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale
e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla
carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della
remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come
illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
− ha confermato l’adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della
remunerazione individuale per il “personale più rilevante”;
• approvato l’istituzione di quattro nuovi piani di performance share denominati,
rispettivamente, “Piano Top Management 2017 – Personale Rilevante”, “Piano Top
Management 2018 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2017 – Altro Personale”
e “Piano Top Management 2018 – Altro Personale” destinati agli amministratori ed ai dirigenti
di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo
Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 385/1993 come successivamentemodificato (il “TUB”) e/o delle altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi
dell’art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
• approvato l’istituzione di quattro nuovi piani di performance share denominati,
rispettivamente, “Piano Collaboratori 2017 – Personale Rilevante”, “Piano Collaboratori 2018
– Personale Rilevante”, “Piano Collaboratori 2017 –Altro Personale” e “Piano Collaboratori
2018 –Altro Personale”, destinati ai collaboratori – intesi come componenti della rete di
vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito
del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del TUB, e/o delle società controllate
da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non
appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
• revocato la delibera di autorizzazione alla disposizione di azioni ordinarie proprie, assunta
dall’Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data 5 aprile 2017, e autorizzato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2357 cod. civ., l’acquisto, in una o più volte, per il periodo di
diciotto mesi a far data dalla deliberazione dell’Assemblea, di azioni ordinarie della Banca,
fino ad un massimo di n. 2.500.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, in ogni caso,
tenuto conto delle azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. di volta in volta detenute in
portafoglio dalla Banca e dalle società da essa controllate, entro il limite massimo stabilito
dalla normativa pro tempore applicabile e comunque entro il limite del corrispettivo massimo
complessivo pari ad Euro 17.500.000; l’autorizzazione alla disposizione di azioni ordinarie
proprie è stata concessa senza limiti temporali;
• proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:
Ennio Doris – Presidente, Massimo Antonio Doris, Annalisa Sara Doris, Giovanni Pirovano,
Anna Omarini, Mario Notari, Francesco Frasca, Roberta Pierantoni, Carlos Tusquets Trias des
Bes, Bruno Bianchi, Giacinto Gaetano Sarubbi, Paola Durante e Alessandro Gavazza.
I Consiglieri Giacinto Gaetano Sarubbi, Paola Durante e Alessandro Gavazza sono espressione
della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l’1,66% del capitale sociale
mentre tutti gli altri Consiglieri sono espressione della lista di maggioranza presentata dai
partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris.
I Consiglieri Signori Anna Omarini, Mario Notari, Francesco Frasca, Roberta Pierantoni,
Giacinto Gaetano Sarubbi, Paola Durante e Alessandro Gavazza hanno dichiarato di
possedere i requisiti di Indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF.
Il Consiglio di Amministrazione, convocato per oggi a seguito dell’assemblea, procederà agli
opportuni conferimenti di cariche e poteri;
• proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:
Domenico Angelo Magno Fava – Presidente del Collegio Sindacale, Antonella Lunardi –
Sindaco Effettivo, Gianpiero Sala – Sindaco Effettivo, Maria Vittoria Bruno – Sindaco
Supplente, Cristiano Santinelli – Sindaco Supplente, Maura Trillo – Sindaco Supplente.
Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Domenico Angelo Magno Fava ed il Sindaco
Supplente Sig.ra Maria Vittoria Bruno sono espressione della lista di minoranza presentata
dagli azionisti rappresentanti l’1,66% del capitale sociale mentre gli altri Componenti del
Collegio sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto
della Famiglia Doris.
I curricula del Consigliere e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella
sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca
Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2
dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Basiglio – Milano 3, 10 aprile 2018