Aml & Ctf
Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Qui di seguito è possibile scaricare la "Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo", documento che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell’intero sistema dei presidi antiriciclaggio del Gruppo Bancario.
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Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo del Gruppo MediolanumInformazioni al cliente Scarica File
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Mediolanum Group Policy on Combatting Money Laundering and Terrorist FinancingInformazioni al cliente Scarica File
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Política de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Grupo MediolanumInformazioni al cliente Scarica File
Questionario AML e USA Patriot Act Certification
Secondo la normativa antiriciclaggio europea ed italiana, le banche e le Istituzioni finanziarie devono svolgere l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio. A tal fine, Banca Mediolanum S.p.A. ha predisposto il “Questionario AML”, con cui sono certificate le politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco o derivante da atti di terrorismo e per conoscere la propria clientela.
Banca Mediolanum S.p.A. ha altresì indicato nel “USA Patriot Act Certification” tutte le informazioni richieste da banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti con cui si intrattengono conti correnti di corrispondenza.
Si rendono quindi disponibili i precedenti documenti, al fine di incoraggiare le Istituzioni Finanziarie interessate alla consultazione del sito invece di richiedere certificazioni individuali.
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Questionario AMLInformazioni al cliente Scarica File
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USA Patriot Act CertificationInformazioni al cliente Scarica File
