Qui di seguito è possibile scaricare la "Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo", documento che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell’intero sistema dei presidi antiriciclaggio del Gruppo Bancario.
Secondo la normativa antiriciclaggio europea ed italiana, le banche e le Istituzioni finanziarie devono svolgere l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio.A tal fine, Banca Mediolanum S.p.A. ha predisposto il“Questionario AML”, con cui sono certificate le politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco o derivante da atti di terrorismo e per conoscere la propria clientela.
Banca Mediolanum S.p.A. ha altresì indicato nel “USA Patriot Act Certification” tutte le informazioni richieste da banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti con cui si intrattengono conti correnti di corrispondenza.
Si rendono quindi disponibili i precedenti documenti, al fine di incoraggiare le Istituzioni Finanziarie interessate alla consultazione del sito invece di richiedere certificazioni individuali.
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